عقد صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/3/9 اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي – على التوالي - لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.م.ع .م، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وقد ترأس الاجتماعين رئيس مجلس الإدارة عطوفة الدكتور عادل الشركس.
اجتماع الهيئة العامة العادي :
تم خلال اجتماع الهيئة العامة العادي اتخاذ القرارات التالية :-
- المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/3/9 .
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع.
- الموافقة على إعادة تعيين السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
اجتماع الهيئة العامة غير العادي :
تم خلال اجتماع الهيئة العامة العادي اتخاذ القرارات التالية :-
- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (10) مليون دينار/سهم إلى (12.5) مليون دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ (2.5) مليون دينار من الارباح المرحلة كما في 2021/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
- الموافقة على تعديل المادة (5/أ) من عقد التأسيس والمادة (7/أ) من النظام الاساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي :-" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (12,500,000) دينار/ سهم مقسم إلى (12,500,000 ) دينار/ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ........ المادة " وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لتنفيذ ذلك لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.
