عقد صباح يوم الإثنين الموافق 2025/3/10 اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.م.ع .م ، حيث تم خلال الإجتماع إتخاذ القرارات التالية :-
قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي :-
1. المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025.
3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الأسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
7. الموافقة على انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-
1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (12.5 ) مليون سهم/ دينار ليصبح (22.5) مليون سهم/ دينار عن طريق العرض غير العام الموجه لمساهمي الشركة كل بحسب مساهمته كما بنهاية اليوم الخامس عشر من موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وبسعر إصدار دينار واحد للسهم. وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب للتغطية، سواء عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام أو أي طريقة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة وبما يتفق مع التشريعات ذات العلاقة .
2. الموافقة على تعديل المادة (5/أ) من عقد التأسيس والمادة (7/أ) من النظام الأساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي :-
" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به و المدفوع من (22,500,000) دينار/ سهم مقسم إلى (22,500,000 ) دينار/ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد " وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتنفيذ ذلك لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.
