الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري

إجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون


 عقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/9 اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي – على التوالي -  لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.م.ع .م، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام  الشركات وقد ترأس الاجتماعين  رئيس مجلس الإدارة عطوفة الدكتور عادل الشركس..


اجتماع الهيئة العامة العادي :
تم خلال اجتماع الهيئة العامة العادي اتخاذ القرارات التالية :-

  1. المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ  2020/6/22 .
  2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
  3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
  4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
  5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
  6. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2020 وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 100% من رأسمال الشركة. 
  7. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


اجتماع الهيئة العامة غير العادي :
تم خلال اجتماع الهيئة العامة العادي اتخاذ القرارات التالية :-

  1. الموافقة  على زيادة رأسمال الشركة من (5) مليون دينار/سهم إلى (10) مليون دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ (5) مليون دينار من الارباح المرحلة كما في 2020/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
  2. الموافقة  على تعديل المادة (5/أ) من عقد التاسيس والمادة (7/أ) من النظام الاساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي :-
" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع من (10,000,000) دينار/ سهم مقسم إلى (10,000,000 ) دينار/ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ........ المادة "   وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لتنفيذ ذلك لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.