الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري

اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون



 حضرات السادة المساهمين 

تحية طيبة وبعد ،
 
 عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020  والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي  الثالث والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/6/22 لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت   :

1. تلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ  2019/3/18 .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

4. التصويت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في2019/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (35%) من رأس المال المدفوع وتحديد الإحتياطيات والمخصصات التي نص على إقتطاعها القانون ونظام الشركة.
6. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. إنتخاب  أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقواعد إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقررة  .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.jmrc.com.jo)  أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة  وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني jmrc@jmrc.com.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه ، كما نرجو من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص إعتباري عام 
تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية .

 
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليتم  الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.



 
 
 الدكتور عادل الشركس 

 رئيس مجلس الإدارة   
 


إرشادات التسجيل لحضور  إجتماع الهيئة العامة عن بعد: إضغط هنا 
 
إعلان حضور اجتماع الهيئة العامة العادية: اضغط هنا

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها: اضغط هنا

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/3/18: اضغط هنا

تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة : إضغط هنا

كلمة رئيس مجلس الإدارة : إضغط هنا

تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31: اضغط هنا

توصية مجلس الإدارة بخصوص الارباح المقترحة وتوزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص على إقتطاعها القانون ونظام الشركة : إضغط هنا

 قسيمة التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية : إضغط هنا  

نموذج كتاب التمثيل ( للمساهمين الممثلين للشركات أو المؤسسات أو شخص إعتباري ) : إضغط هنا