قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي


 عقد صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/3/9 اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي – على التوالي -  لمساهمي الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.م.ع .م، بحضور مندوب عطوفة مراقب عام  الشركات وقد ترأس الاجتماعين  رئيس مجلس الإدارة عطوفة الدكتور عادل الشركس.

اجتماع الهيئة العامة العادي :
تم خلال اجتماع الهيئة العامة العادي اتخاذ القرارات التالية :-
  1.  المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ  2021/3/9 .
  2.  المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
  3.  المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
  4.  المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
  5.  إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
  6.  الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع.
  7.  الموافقة على إعادة تعيين السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي :
تم خلال اجتماع الهيئة العامة العادي اتخاذ القرارات التالية :-
  1.  الموافقة  على زيادة رأسمال الشركة من (10) مليون دينار/سهم إلى (12.5) مليون دينار / سهم عن طريق رسملة مبلغ (2.5) مليون دينار من الارباح المرحلة كما في 2021/12/31 وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
  2.  الموافقة على تعديل المادة (5/أ) من عقد التأسيس والمادة (7/أ) من النظام الاساسي للشركة لتصبحا على النحو التالي :-" يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (12,500,000) دينار/ سهم مقسم إلى (12,500,000 ) دينار/ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ........ المادة "   وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لتنفيذ ذلك لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.

Copyright © JORDAN MORTGAGE REFINANCE COMPANY. All Rights Reserved
Design By Jordan Code